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一、介紹
譚某某，男，1973年6月生，湖南人，2014年3月12日因涉嫌販賣毒品罪被刑事拘留，同年4月10日被逮捕，被××市中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
二、基本案情
譚某某案發(fā)前租住在廣東省廣州市番禺區(qū)沙頭村。2011年，被告人譚某某與山東省濟(jì)寧市的劉某某在廣州市番禺區(qū)一游戲廳內(nèi)相識，并一起吸食毒品，劉某某通過譚某某販賣毒品牟利。2011年至2013年8月，譚某某在廣州市番禺區(qū)先后4次向劉某某販賣甲基苯丙胺（冰毒）共計520克。其中，2011年下半年，譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺2次，每次25克；2013年7月，譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺70克；2013年8月底，譚某某向劉某某販賣甲基苯丙胺400克。2014年3月12日，公安人員在廣州市番禺區(qū)沙頭村西祠大街將譚某某抓獲。
三、洗錢特點(diǎn)及手法
（1）以現(xiàn)金交易為主，制作手段隱蔽
當(dāng)?shù)囟酒贩缸镏饕载溬u冰毒為主，由于其適用范圍廣、隱蔽性強(qiáng)、制作工藝簡單等特點(diǎn)，已成為涉毒犯罪的主流，呈快速蔓延之勢。由于每克價格較低，攜帶方便，故譚某某一般從廣東購買冰毒帶到濟(jì)寧販賣，且多以現(xiàn)金交易為主。
（2）以他人名義進(jìn)行洗錢
如購買人劉某某先后多次將購買冰毒款項匯往譚某某提供的戶名為“某某燕”的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中，涉及資金72800元。
（3）開立多張銀行卡進(jìn)行小額交易逃避監(jiān)測
在譚某某住處發(fā)現(xiàn)多張銀行卡，交易特點(diǎn)為自開戶以來發(fā)生業(yè)務(wù)較少，主要通過ATM進(jìn)行資金收取，交易時間以夜間交易為主，交易金額較小，且在異地進(jìn)行現(xiàn)金存取，不在意銀行收取異地存取手續(xù)費(fèi)。
四、案例評析
該案例是比較典型的異地買賣毒品案，其開戶背景、資金交易特點(diǎn)具備毒品犯罪洗錢的特點(diǎn)。
本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：北京反洗錢研究。
投資者符合期貨公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合格投資者相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，滿足以下要求：
1、符合《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作管理規(guī)定》第三條規(guī)定的“合格投資者”是指具備相應(yīng)風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。
（1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足以下條件之一：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬元，家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元，或者近3年本人年均收入不低于50萬元。
（2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬元的法人單位。
（3）依法設(shè)立并接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)，包括證券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期貨公司及其子公司、在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱基金業(yè)協(xié)會）登記的私募基金管理人、商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)投資公司、信托公司、保險公司、保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、財務(wù)公司及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)；
（4）接受國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)監(jiān)管的機(jī)構(gòu)發(fā)行的資產(chǎn)管理產(chǎn)品；
（5）基本養(yǎng)老金、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；
（6）中國證監(jiān)會視為合格投資者的其他情形。
合格投資者投資于單只固定收益類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于30 萬元，投資于單只混合類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于40萬元，投資于單只權(quán)益類、商品及金融衍生品類資產(chǎn)管理計劃的金額不低于100 萬元。
2、投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品。如法律法規(guī)對合格投資者有新的規(guī)定的，依據(jù)最新規(guī)定執(zhí)行。
3、投資者未被法律、法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或公司內(nèi)部決策程序限制參與期貨資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。