狠狠躁夜夜躁人人爽蜜桃,三级片小说,亚洲激情按摩,免费一级做a爰片久久毛片16

       一、相關(guān)概念了解

       2020年12月26日，中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過了《中華人民共和國刑法修正案（十一）》，修正案自2021年3月1日起施行?！缎谭ㄐ拚福ㄊ唬穼⒌?91條洗錢罪定義為：“為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

    （1）提供資金賬戶的；

    （2）將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的；

    （3）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

    （4）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

    （5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

 

       二、身邊的案例——陜西3起涉毒洗錢案

       1、鄧某涉毒洗錢案

       2019年，公安部門抓獲犯罪嫌疑人張某群和鄧某，當(dāng)場繳獲犯罪嫌疑人張某群隨身攜帶的海洛因、冰毒等。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)：鄧某在明知張某群販賣毒品的情況下，仍使用本人支付寶賬戶幫助其進行毒資交易2萬元，并多次幫助張某群在2家銀行先后取出毒資4次，掩飾、隱瞞其來源及性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第347條規(guī)定，法院判決張某群犯販賣毒品罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并沒收個人全部財產(chǎn)；根據(jù)第191條規(guī)定，法院判決鄧某犯洗錢罪，判處有期徒刑2年6個月，并處罰金人民幣4000元。

       2、黃某某涉毒洗錢案

       2018年至2019年期間，犯罪嫌疑人黃某某在明知劉某鳳販賣毒品的情況下，仍利用本人賬戶，通過取現(xiàn)、銀行轉(zhuǎn)賬的方式幫助劉某鳳轉(zhuǎn)移毒資共計25.9萬元，掩飾、隱瞞其來源及性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第347條規(guī)定，法院判決劉某鳳犯販賣毒品罪，判處有期徒刑十五年，并沒收個人財產(chǎn)人民幣10萬元；根據(jù)第191條規(guī)定，法院判決黃某某犯洗錢罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣2萬元。

       3、曹某某涉毒洗錢案

       2016年至2017年期間，犯罪嫌疑人曹某某在明知丈夫袁某販賣毒品的情況下，將其毒品犯罪所得分多次轉(zhuǎn)入本人銀行卡內(nèi)，掩飾、隱瞞其來源及性質(zhì)，協(xié)助轉(zhuǎn)移毒資，其行為已構(gòu)成洗錢罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第347條規(guī)定，法院判決袁某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑六年；根據(jù)第191條規(guī)定，法院判決曹某某犯洗錢罪，判處有期徒刑6個月，緩刑1年，并處罰金人民幣5萬元。

 

       三、案件啟示

       1、毒品犯罪洗錢手法分析

       巨大的金錢誘惑是促使毒品犯罪泛濫的重要原因，而涉毒洗錢更是滋生毒品交易的重要環(huán)節(jié)，上述3起毒品犯罪案件的主要洗錢手法是：

       一是利用關(guān)系密切人，為毒品洗錢鋪路。上述毒品犯罪分子均利用朋友或家人的正常身份，指使朋友或家人協(xié)助其進行毒品犯罪的資金交易或轉(zhuǎn)移，以逃避有關(guān)監(jiān)測和司法打擊，最終導(dǎo)致朋友或家人淪為上游毒品犯罪的“幫兇”，受到法律的制裁。

       二是利用他人銀行卡或支付寶賬戶轉(zhuǎn)移毒資，切斷犯罪鏈條意圖明顯。上述毒品犯罪分子均借助關(guān)系密切人銀行卡或支付寶賬戶，通過多筆取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬等操作，進行毒資的收取和轉(zhuǎn)移，割裂資金流轉(zhuǎn)線索,從而達到掩飾、隱瞞資金來源和性質(zhì)的目的。

       2、如何遠(yuǎn)離毒品洗錢犯罪危害

       毒品犯罪是當(dāng)今危害人類社會的“白色瘟疫”，也是全社會高度關(guān)注的問題。毒品洗錢不僅助長了毒品以及其他違法犯罪活動的蔓延，而且嚴(yán)重破壞了正常社會秩序和經(jīng)濟金融穩(wěn)定。廣大人民群眾需要增強風(fēng)險防范意識，對毒品洗錢犯罪的引誘和威脅說“不”。

       一是提高法律意識，自覺抵御毒品洗錢犯罪活動的侵蝕。毒品犯罪分子經(jīng)常以“月入輕松過萬”“只需租借支付寶賬號”等為噱頭，或利用親朋好友的信任，使用他人合法身份信息實現(xiàn)毒品違法犯罪所得及其收益的掩飾、隱瞞和轉(zhuǎn)移。廣大人民群眾要拒絕聽信毒品能解脫煩惱和痛苦、能給人帶來快樂等各種花言巧語，切實提高“拒毒”“防毒”“識毒”意識，筑牢思想防線，警惕高利誘惑，避免落入毒品洗錢的陷阱。

       二是提高防范技能，有效切斷毒品犯罪活動的經(jīng)濟基礎(chǔ)。廣大人民群眾要提高洗錢風(fēng)險防范意識和能力，保護好個人的身份證、銀行卡、U盾、銀行賬戶和密碼，切勿出租、出借上述證件或相關(guān)信息，切勿使用個人銀行賬戶、第三方支付賬戶替毒品犯罪分子轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，勿當(dāng)洗錢“工具人”。要嚴(yán)格遵守銀行卡管理辦法，保護自身合法權(quán)益不受侵害，讓毒品違法犯罪資金無處可藏，共創(chuàng)美好幸福生活，維護金融安全穩(wěn)定。

 

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：北京反洗錢研究。