打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)！讓贓款在境內(nèi)藏不住轉(zhuǎn)不出
前不久，中國人民銀行、公安部、國家監(jiān)察委員會(huì)等11部門聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。
根據(jù)我國刑法規(guī)定，洗錢罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì)，通過各種手段進(jìn)行清洗，使其在形式上合法化的行為。
當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴(yán)峻。隨著虛擬資產(chǎn)、數(shù)字貨幣等新技術(shù)的出現(xiàn)，多種犯罪類型和洗錢手法相互交織，跨境非法資金追查難度持續(xù)增加。其中，腐敗犯罪與洗錢犯罪密切相關(guān)，腐敗分子有的境內(nèi)辦事、境外收錢，有的將贓款通過地下錢莊轉(zhuǎn)存境外，妄圖瞞天過海。
十九屆中央紀(jì)委五次全會(huì)明確提出要加大對(duì)涉腐洗錢行為打擊力度，十九屆中央紀(jì)委六次全會(huì)在部署今年反腐敗工作時(shí)，強(qiáng)調(diào)推進(jìn)“天網(wǎng)行動(dòng)”，加強(qiáng)反腐敗國際合作。此次印發(fā)三年行動(dòng)計(jì)劃，意味著多部門強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)作，打擊涉腐洗錢正在打出一套組合拳。
2021年12月1日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)公安部和黑龍江省監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)與塞爾維亞執(zhí)法機(jī)關(guān)密切合作，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢犯罪嫌疑人范繼萍被引渡回國。（資料圖片）
2020年12月通過、2021年3月施行的《刑法修正案（十一）》對(duì)洗錢罪條款進(jìn)行了重大修改，將“自洗錢”行為單獨(dú)入罪，將跨境轉(zhuǎn)移不法資產(chǎn)納入洗錢罪行為方式，降低洗錢罪入罪門檻，為國家有效預(yù)防、懲治洗錢違法犯罪以及境外追逃追贓提供充足法律保障。
去年以來，各級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)嚴(yán)格落實(shí)《刑法修正案（十一）》精神，用好洗錢罪相關(guān)條款，既調(diào)查貪腐犯罪行為，又會(huì)同公安機(jī)關(guān)調(diào)查其中存在的洗錢犯罪行為，不斷加大對(duì)涉腐洗錢行為的打擊和懲處力度。
例如，天津市紀(jì)委監(jiān)委專門印發(fā)《關(guān)于配合檢察機(jī)關(guān)開展懲治洗錢犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，要求全市監(jiān)察機(jī)關(guān)積極配合，逐案研判，高度重視洗錢犯罪案件辦理；北京市人民檢察院會(huì)同北京市紀(jì)委監(jiān)委、北京市高級(jí)人民法院等單位共同簽訂《北京地區(qū)打擊洗錢犯罪合作備忘錄》，等等。
2021年7月30日，浙江省三門縣人民法院認(rèn)定浙江省三門縣綜合行政執(zhí)法局原工作人員呂某見犯受賄罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10萬元；犯洗錢罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10.2萬元。
此案是涉腐洗錢行為適用“自洗錢”條款的典型案例。2021年6月9日，三門縣監(jiān)察委員會(huì)商請(qǐng)三門縣人民檢察院提前介入?yún)文骋娚嫦邮苜V案。檢察人員在提前介入環(huán)節(jié)審查發(fā)現(xiàn)，呂某見存在掩飾受賄款性質(zhì)的行為，建議監(jiān)察機(jī)關(guān)在調(diào)查受賄犯罪事實(shí)時(shí)，加強(qiáng)對(duì)受賄款去向的取證。
6月23日，三門縣監(jiān)察委員會(huì)以呂某見涉嫌受賄罪將案件移送三門縣人民檢察院審查起訴。在洗錢犯罪事實(shí)查清后，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)溝通后，直接對(duì)呂某見追加洗錢罪提起公訴。
從辦案數(shù)據(jù)上看，2021年全國檢察機(jī)關(guān)審結(jié)涉腐洗錢犯罪案件259件，是2020年的2.56倍；審結(jié)涉腐洗錢犯罪案件數(shù)量占同期所有審結(jié)貪污賄賂案件數(shù)量比重為2%，是2020年的2倍。
在追逃追贓領(lǐng)域，持續(xù)加大對(duì)涉腐洗錢犯罪的打擊力度，精準(zhǔn)破解境內(nèi)交易與境外套現(xiàn)交織問題，讓贓款在境內(nèi)“藏不住、轉(zhuǎn)不出”。
中央追逃辦繼續(xù)將2021年列為“追贓工作年”。根據(jù)“天網(wǎng)2021”行動(dòng)統(tǒng)一部署，中國人民銀行會(huì)同公安部開展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)，既持續(xù)打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現(xiàn)的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為，有力地維護(hù)了國家和人民的利益。2021年末，“紅通人員”、外逃涉腐洗錢犯罪嫌疑人范繼萍被引渡回國。繼此前涉嫌洗錢犯罪的邱堂善歸國投案后，范繼萍的成功引渡成為去年打擊涉腐洗錢行為的又一典型案件。
（來源：中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站； https://www.ccdi.gov.cn/yaowenn/202202/t20220209_170366.html）
本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：北京反洗錢研究。
